金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？ - 行測(cè)知識(shí)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？減小字體增大字體金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的三項(xiàng)原則是什么？
答案要點(diǎn)：
(1)合法審慎原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)妨礙反洗錢義務(wù)的履行。
(2)保密原則，是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。
(3)與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則，是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助，配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。
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